SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) capturó ayer a un hombre que en julio pasado recibiría en Santiago una ‘nevera playera’ llena de dólares, sujeto que junto otros individuos encarcelados y prófugos son piezas claves de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico y quienes deberán responder por esto ante los tribunales. Se trata de Fernando Divari Cruz Valerio, de 39 años, arrestado en Santiago y trasladado a la sede central de la DNCD para ser interrogado y luego enviado a la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo para ser sometido a la justicia. Es la persona que recibiría el 31 de julio pasado US$491,469 en efectivo de manos de José Alejandro de la Cruz Morales, alias Omar, entrega abortada por la agencia.
De la Cruz Morales, quien esa ocasión iba acompañado de Ricardo José García, fue detenido en esa ocasión a la altura del Kilómetro 25 de la Autopista Duarte, cuando se dirigían a la ciudad de Santiago para entregar el dinero a Cruz Valerio y otros individuos que también forman parte de la estructura de lavado de activos, a la que también estaría vinculado el nombrado Sergio René Gómez Díaz.
Agentes asignados a la División de Asuntos Internacionales de la DNCD vigilaron durante varios meses a Cruz Valerio y una vez obtuvieron la orden de arresto, emitida por un juez de Instrucción de la Provincia Santo Domingo, procedieron a ejecutarla para poner a este individuo en manos de la justicia, dice un comunicado de prensa emitido este martes.
El seguimiento dado a esos individuos, sobre todo visual y electrónico, reveló que los detenidos con el dinero en julio de este año y Cruz Morales se mantenían en contacto permanente para “realizar movimiento de grandes sumas de dinero”. La responsabilidad de Cruz Morales, en este momento con medidas de coerción en la Penitenciaría de La Victoria, era trasladar el dinero a Santiago.
Los detenidos y algunos que aún permanecen prófugos, entre ellos varios colombianos, empleaban varias viviendas ubicadas en Santo Domingo Este para guardar el dinero, una vez era recibido del exterior. Después de varios cientos de conversaciones registradas el sistema de seguimiento de la DNCD, siempre autorizado por un juez, se hizo posible el decomiso del dinero y el arresto de esas personas.
Cruz Valerio fue remitido ya al Ministerio Público para que esa instancia proceda en consecuencia contra este sospechoso de ser una ‘pieza clave’ en la red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a las explicaciones dadas por la DNCD, institución que sigue detrás e otros vinculados a esta organización que tenía su centro de operaciones en la ciudad de Santiago.
13 de noviembre, 2012.-
José Alejandro de la Cruz Morales, alias Omar y Ricardo José Báez García estarán en poder del Ministerio Público en esa jurisdicción hasta que la instancia correspondiente decida la suerte de los mismos.
El primero, nativo de Miches, es hermano de un individuo arrestado por la DNCD en julio de 2009 con dos pistolas y US$30 mil en efectivo, durante una operación efectuada en el estacionamiento de un lujoso hotel capitalino, confirmó la DNCD en un comunicado.
“Esa persona ha revelado de manera voluntaria en la DNCD que en dos oportunidades estuvo detenido en Puerto Rico, de manera que estamos hablando de alguien con antecedentes”, dijo el vocero de la DNCD, Roberto Lebrón, quien no entró en detalles sobre las razones expuestas por el juez apoderado del caso de los US$292 mil dólares ocupados dentro de una nevera de playa que los dos hombres llevaban hacia la zona del Cibao.
Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía la noche del miércoles, dentro del plazo previsto por la Constitución y el Código Procesal Penal, a partir del arresto, a los fines de que el fiscal actuante en el arresto y decomiso del dinero procediera a someterlos a la justicia.
La DNCD afirma, con certeza, que se trata de un dinero en billetes de US$20 proveniente de una transacción de narcotráfico, consideración de la agencia a partir del seguimiento dado a los dos imputados.
El arresto de ambos hombres fue realizado por agentes policiales a la altura del kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en Pedro Brand, desde donde fueron trasladados a la sede de la DNCD para la inspección de la jeepeta en que se transportaban con destino a Santiago, ciudad de donde es oriundo Báez García, de acuerdo al informe del organismo antinarcóticos. “Aún faltan por arrestar otras personas”, concluyó Lebrón.
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