Barcelona, España.- La policía de Cataluña (noreste
de España) ha desarticulado una red que estafaba a empresas a las que
prometía inversiones millonarias o falsos créditos de jeques árabes de
Dubai y de Egipto, y entre cuyas víctimas hay varios equipos de fútbol
profesional.
La red, ubicada en Barcelona y Sabadell, estaba formada por siete
personas, seis españoles y un dominicano, a quienes se imputan delitos
de estafa, apropiación indebida, insolvencias punibles, delitos contra
la hacienda pública y delito de organización criminal, según informó hoy
la policía regional catalana.
Los detenidos ofrecían falsos créditos para reflotar empresas en
situación económica delicada, con la finalidad de aprovecharse de los
activos sin hacer frente a los compromisos adquiridos con los titulares
de las firmas.
La red contactaba con los empresarios asegurando que eran
intermediarios de jeques árabes millonarios que estaban interesados en
adquirir o formar parte de su negocio, y que estaban dispuestos a
invertir hasta 5 millones de euros (6,25 millones de dólares) en todo
tipo de empresas.
Sin embargo, antes de obtener esta cantidad, las empresas tenían que
demostrar solvencia suficiente para garantizar la devolución a largo
plazo, y para hacerlo debían aportar un aval a una cuenta controlada por
los investigados.
Los estafadores explicaban a las víctimas que tenían que hacer el
ingreso en estas cuentas porque servía como garantía para liberar el
importe prometido por los inversores árabes, a pesar de que esto era un
engaño porque la inversión nunca se entregaba.
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